Posts Tagged ‘Évasion fiscale’

Panama Papers: perquisitions dans les locaux de Mossack Fonseca

avril 12, 2016

Panama – La police panaméenne a perquisitionné mardi les locaux du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale d’évasion fiscale dit des Panama papers, a-t-on appris de source officielle.

En ce moment sont menées une perquisition, une inspection visuelle et une fouille au siège de la société Mossack dans la capitale panaméenne, a indiqué dans un communiqué le ministère public du Panama, précisant que des opérations semblables étaient en cours dans des filiales du groupe.

Depuis plusieurs heures, l’immeuble principal du cabinet est cerné par la police, devant lequel des dizaines de journalistes font le pied de grue dans l’attente de déclarations, a constaté un journaliste de l’AFP.

Le système financier panaméen fait l’objet de sévères critiques depuis la publication des Panama Papers, une fuite de documents qui a révélé comment Mossack Fonseca créait des sociétés offshore pour des milliers de clients à travers le monde.

Les autorités fiscales du Pérou ont perquisitionné lundi la filiale du cabinet à Lima pour y saisir des documents, tandis qu’à San Salvador, la police a saisi du matériel informatique la semaine dernière.

Plus de 214.000 entités offshore sont impliquées dans les opérations financières dans plus de 200 pays et territoires selon les révélations du consortium d’investigation ICIJ, qui couvrent une période de près de 40 ans allant de 1977 à 2015. Sont notamment impliqués dans ce vaste système d’évasion fiscale hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires.

La police panaméenne spécialisée dans les délits de propriété intellectuelle et de sécurité informatique s’était par ailleurs rendue lundi dans les locaux de Mossack Fonseca, qui a porté plainte pour piratage et vols de documents.

Romandie.com avec(©AFP / 13 avril 2016 03h43)

« Panama papers » : 100 000 signatures pour poursuivre les responsables d’évasion fiscale

avril 7, 2016

 

« Nous demandons que les gouvernements européens poursuivent en justice les banques et les intermédiaires qui laissent leurs clients cacher leurs actifs dans des paradis fiscaux sans informer les administrations fiscales des agissements suspects de citoyens européens. »

Si la pétition, soutenue par d’autres eurodéputés écologistes, atteint ses objectifs, le site s’engage à transmettre son message à au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et au ministre des finances français, Michel Sapin.

Lemonde.fr