Posts Tagged ‘Lisbonne’

Un banquier d’Isabel dos Santos retrouvé mort à Lisbonne

janvier 23, 2020

Isabel dos Santos, le 15 mars 2019.

Isabel dos Santos, le 15 mars 2019. © Unitel Angola/AP/SIPA

 

Le gestionnaire des comptes d’Isabel dos Santos a été retrouvé mort mercredi 22 janvier, trois jours après la publication des Luanda Leaks, qui accusent la femme la plus riche d’Afrique d’avoir « siphonné les caisses du pays » et citent le nom du banquier.

Un banquier portugais, dont le nom apparaît dans les « Luanda Leaks » et qui travaillait pour la banque Eurobic dont la fille de l’ex-président angolais Isabel dos Santos est l’actionnaire principale, a été retrouvé mort mercredi 22 janvier 2020 à Lisbonne et se serait probablement suicidé.

« Le corps » de Nuno Ribeiro da Cunha « a été retrouvé hier soir et tous les indices portent à croire qu’il s’agit d’un suicide », a indiqué un porte-parole de la police portugaise.

L’homme de 45 ans, qui travaillait pour la banque Eurobic, dont Isabel dos Santos est l’actionnaire principale, a été comme elle mis en cause mercredi par la justice angolaise.

Gestionnaire des comptes d’Isabel dos Santos

Le nom de Nuno Ribeiro da Cunha apparaît dans les documents des « Luanda Leaks », l’enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) publiée dimanche et qui accusait Isabel dos Santos d’avoir « siphonné les caisses du pays » africain.

Selon les médias portugais, le banquier était le responsable de la banque privée au sein d’Eurobic et le gestionnaire des comptes d’Isabel dos Santos.

La fille de l’ancien président angolais José Eduardo dos Santos a été formellement accusée en Angola de toute une série de délits, parmi lesquels fraude, détournement de fonds et blanchiment d’argent. Elle est également visée par des accusations de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux et faux en écritures durant son mandat à la tête du groupe pétrolier public Sonangol.

Eurobic avait coupé les ponts avec Isabel dos Santos

Le procureur général angolais Helder Pitta Gros est arrivé jeudi à Lisbonne où il doit rencontrer son homologue portugais, a confirmé le ministère public, sans donner plus de précisions.

Après la mise en cause d’Isabel dos Santos dans l’enquête du Consortium, Eurobic avait annoncé sa décision de mettre fin à toute « relation commerciale » avec sa principale actionnaire.

Mercredi, Eurobic a indiqué que la femme d’affaires allait vendre ses parts au sein de la banque. Selon les médias portugais, elle aurait transféré des fonds d’origine douteuse au Portugal via cette banque.

 Par Jeune Afrique avec AFP

Portugal: interrogatoire marathon de l’ancien Premier ministre José Socrates

novembre 23, 2014

Lisbonne – L’ancien Premier ministre portugais José Socrates, soupçonné de fraude fiscale, continuait dimanche soir à être interrogé par un juge d’instruction du Tribunal central de Lisbonne, où il était arrivé tôt dans la matinée après une deuxième nuit en garde à vue.

Arrêté vendredi soir par la police dans le cadre d’une enquête pour fraude fiscale, corruption et blanchiment d’argent, il devait s’expliquer sur des opérations bancaires et des transferts d’argent suspects.

L’arrestation de l’ancien chef du gouvernement socialiste, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a semé la consternation au Portugal, déjà secoué par une affaire de corruption liée à l’attribution de visas dorés à des investisseurs étrangers.

Le gouvernement de centre droit est resté très discret. L’affaire relève de la justice et non de la politique, a commenté dimanche le Premier ministre Pedro Passos Coelho, avant d’ajouter que le Portugal dispose d’institutions fortes qui fonctionnent.

C’est une journée triste pour le Portugal et les Portugais, avait estimé samedi l’ancien Premier ministre conservateur Pedro Santana Lopes, souhaitant que justice soit faite si des abus lors de l’exercice de fonctions publiques devaient s’avérer.

Le maire de Lisbonne Antonio Costa, fraîchement élu secrétaire général du Parti socialiste portugais, avait appelé samedi les militants à rester concentrés sur l’action politique.

Interrogé sur l’héritage politique de M. Socrates, M. Costa a refusé de prendre ses distances, déclarant que le PS n’adopte pas les pratiques staliniennes qui consistent à enlever les photos des anciens dirigeants.

Trois proches de M. Socrates ont été également arrêtés dans le cadre de l’enquête, l’homme d’affaires Carlos Santos Silva, l’avocat Gonçalo Trindade Ferreira et le chauffeur de l’ancien Premier ministre Joao Perna.

Une série de perquisitions ont été menées, notamment au domicile de M. Socrates à Lisbonne, en présence de l’ex-Premier ministre. Les soupçons portent sur des opérations bancaires et des transferts d’argent d’origine inconnue, selon le ministère public.

L’enquête a été ouverte après une dénonciation faite par une banque auprès du Département central d’investigation et d’action pénale (DCIAP), dans le cadre de la loi de prévention contre le blanchiment d’argent, a précisé le parquet.

Selon la presse portugaise, l’alerte aurait été donnée par la banque publique Caixa geral de depositos. Les enquêteurs s’interrogent sur des sommes élevées transférées sur le compte de M. Socrates, qui paraissent incompatibles avec les revenus déclarés par lui au fisc.

Peu disert, l’avocat de M. Socrates, Joao Araujo, s’est contenté de déclarer aux médias que son client était très calme et confiant.

Romandie.com avec(©AFP / 23 novembre 2014 22h12)